Professionisti al tuo servizio

Compliance

AML & Governance

KYC, Customer Due Diligence

Design e configurazione di modelli ed indicatori di rischio, applicabili alla clientela in fase di on-boarding e nel continuo, ai sensi dell’Adeguata Verifica (c.d. V Direttiva AML)

Transaction monitoring

Implementazione automatismi per rilevazione anomalie in applicazione dei principi degli indicatori di anomalia e comportamentali ed operativi, come da indicazioni Bankit

CFT, Sanzioni & B.I.

Design e configurazione di regole di matching per procedure di list screening su fonti diversificate da utilizzare nelle procedure di verifica all’entrata in relazione e nel continuo, per rilevare relazioni con soggetti a rischio alto
Compliance

Diverse sfide, un unico partner:
i nostri settori di specializzazione

  • Business Information

    Grazie ai nostri servizi di Business Information, forniamo in tempo reale dati strategici, consentendo alle aziende di prendere decisioni in merito alla Valutazione del rischio di credito, alla Conformità normativa (KYC & AML) all’Automazione della reportistica (Semplifica e velocizza la generazione di report di conformità e gestione del rischio, riducendo tempi e costi operativi). Con le nostre API, trasformiamo i dati in vantaggio competitivo, migliorando efficienza e sicurezza aziendale.

  • Gestione Bandi

    Trasformiamo la complessità in un’opportunità con un approccio innovativo e strategico per l’individuazione di bandi internazionali, europei, nazionali, regionali e locali. La nostra soluzione ottimizza il processo di ricerca, garantendo aggiornamenti in tempo reale e strumenti avanzati, permettendo alle aziende di aumentare la propria competitività e riducendo tempi e risorse impiegate.

  • Anti Money Laundering

    Adottiamo un approccio innovativo basato su logiche gestionali semplificate per rivoluzionare la gestione dei presidi antiriciclaggio. Grazie a soluzioni avanzate e automatizzate, supportiamo le aziende nel garantire piena conformità normativa (AML), riducendo il rischio operativo e ottimizzando i processi di controllo.

  • Software & IT

    Ci proponiamo come technical business partner, ponendoci come punto di riferimento strategico nel coordinamento tra le esigenze di business e la progettazione di soluzioni tailor-made. Grazie alla nostra expertise, sviluppiamo piattaforme digitali altamente performanti per i settori internet, intranet e comunicazione, garantendo una gestione efficiente e integrata di tutti gli aspetti comunicativi e operativi.

  • RegTech

    Una nuova visione del RegTech che integra consulenza informatica e organizzativa per ottimizzare la gestione normativa ed efficientare i processi e i controlli operativi. Con un focus su compliance, blockchain e intelligenza artificiale, offriamo soluzioni innovative che migliorano l'efficienza, la trasparenza e la sicurezza aziendale, supportando le organizzazioni nell'affrontare le sfide regolatorie con strumenti tecnologici avanzati.

Il nostro metodo di lavoro

Offriamo dei servizi cross-functional in grado di migliorare efficienza ed efficacia dei progetti di adeguamento software in ambito compliance

Il nostro team

La formazione continua è per noi un punto di forza che consente elevati livelli di cross-competence

Le nostre skill al tuo servizio

Un approccio integrato alla risoluzione delle specifiche problematiche di business è il nostro punto di forza: per fare questo ci avvaliamo di professionalità con competenze diversificate

Project Management

Direzione e coordinamento del team di progetto IT con esperienza in ambito funzionale e ciclo di sviluppo sw

Business Consulting

Competenze in ambito economico-giuridico e di ingegneria dei processi, con focus su aspetti normativi di settore

Data Elaboration & Analysis

Competenze e background statistico e matematico applicato a contesti specifici di business

Technical Consulting

Competenze di ingegneria informatica, arricchite con formazione specifica su tool e procedure sw in ambito AFC

I nostri prodotti

Scegli la soluzione affidabile e innovativa per soddisfare le esigenze del mercato moderno.

AML Package

AML-Package è il primo ERP specializzato per la gestione delle attività di antiriciclaggio. Progettato per supportare intermediari bancari, finanziari, società di gaming, assicurazioni e altri settori regolamentati.

 

Clear-ID

Clear-ID rivoluziona i processi di Adeguata Verifica (ADV) e censimento anagrafico nei Gruppi Bancari, offrendo una gestione centralizzata ed efficiente dei dati e garantendo conformità normativa.

 

RegiFlow

RegiFlow consente di ottimizzare la gestione dei dati relativi ai singoli intermediari del gruppo e dei dati consolidati richiesti a livello di gruppo. Il modulo opera su una base di dati unificata e certificata, garantendo la coerenza sia quantitativa che qualitativa delle informazioni.

 

Seekly

Seekly è la piattaforma che ti tiene aggiornato su bandi nazionali ed europei, offrendo funzionalità avanzate per le aziende. Inserendo la Partita IVA, genera un elenco personalizzato di opportunità, ottimizzando l’accesso ai finanziamenti e riducendo i costi operativi.

 

Transaction Monitoring

Transaction Monitoring è lo strumento per monitorare le transazioni, garantendo  conformità alle normative antiriciclaggio. Uno strumento essenziale per tutelare l’integrità delle operazioni aziendali.

 

Beeye

Beeye semplifica la gestione dei loro documenti e delle informazioni essenziali. Grazie a questo servizio possono essere recuperati i documenti relativi sia alla propria vita privata sia alle  attività professionale, in modo rapido ed efficiente.

 

Progettazione e design

Supporto alle attività progettuali, con particolare riferimento alla Requirement Analysis (Functional & Non), Enterprise Architecture & Solution Design

System Integration

IT Project e Program Management per la gestione dei vari stakeholder di progetto. Attività di Testing e gestione del Post-go live

Tuning e calibrazione regole

Fine tuning e miglioramento delle regole di detection, per calibrare il c.d. “motore del transaction monitoring“ con relativa analisi di efficienza